Somos
transparentes
en nuestra gestión
y contamos con un
gobierno corporativo
responsable
Prevención y
lucha contra el
Fraude y
el Blanqueo
de Capitales
La globalización primero y la digitalización de la economía después pusieron de manifiesto la necesidad de que todos los actores se involucren y se sumen a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales que no solo causan un grave daño a los Estados y los actores económicos, sino que, en muchos de los casos, son utilizados además para la financiación de actividades ilícitas como el terrorismo, el crimen organizado o el tráfico de drogas.
Ante esta situación, desde LOMISA ENERGY, S.L. no podíamos dejar de sumarnos no solo a las exigencias legales contenidas, entre otras, en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC), sino igualmente a las recomendaciones del El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) o del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF en sus siglas en inglés).
Comprometidos
con la legalidad
vigente mediante
unos claros
objetivos
Establecer los mecanismos de control necesarios para una supervisión óptima de la actividad
Evaluación de riesgos previa al inicio de cualquier actividad.
Garantizar la total conformidad de la operativa societaria con las más altas exigencias en materia de PBC
Contribuir a la detección y denuncia interna de cualquier operación sospechosa.
Información y transparencia de las medidas tomadas y de las comunicaciones realizadas a las autoridades competentes.
Definir los roles, obligaciones y responsabilidades de los distintos departamentos
Establecer los protocolos de comunicación con las autoridades competentes en la materia.
Control y detección individualizado para una mayor eficacia y rapidez ante cualquier irregularidad.
